证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-074
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
对于不向下修正“东亚转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何破绽记录、误导性述说
概况要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律累赘。
蹙迫实质辅导：
? 证券代码：605177 证券简称：东亚药业
? 债券代码：111015 债券简称：东亚转债
? 转股价钱：20.28 元/股
? 转股期限：2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日
? 自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 23 日，浙江东亚药业股份公司（以
下简称“公司”）股票在贯穿三十个往复日中已有十五个往复日收盘价钱低于“东
亚转债”当期转股价钱的 90%（即 18.25 元/股）的情形，知足《浙江东亚药业股
份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募贯通书》（以下简称“《召募
贯通书》”）中要领的转股价钱向下修正的条件。
? 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决议本次不
向下修正转股价钱，且自本次董事会审议通事后次一往复日起 6 个月内（即 2024
年 9 月 24 日至 2025 年 3 月 23 日），亦不建议向下修正决议。上述期满之后，
若再次触发“东亚转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议审议是否诈欺“东亚转债”的转股价钱向下修正职权，即下一触发转股价钱
修正条件的技术从 2025 年 3 月 24 日起再行起算。
一、可诊治公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于应允浙江东亚药业股份有限公司向不特定
对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）应允，公司
于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 6,900,000 张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，期限 6 年，票面利率为第一年 0.20%、第
二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。召募
资金总数为东谈主民币 69,000.00 万元。债券期限为自觉行之日起 6 年（2023 年 7 月
（二）可转债上市情况
经上海证券往复所应允，公司本次刊行的 69,000.00 万元可转债于 2023 年 8
月 2 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称为“东亚转债”，债券代码为
“111015”。
（三）可转债转股价钱及期限
说明《召募贯通书》的要领，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之
日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止（即 2024 年 1 月 12 日至
股价钱为 20.28 元/股，历次诊治如下：
自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票贯穿十五个往复日收
盘价钱低于“东亚转债”当期转股价钱的 90%（即 22.46 元/股）的情形，触发
“东亚转债”的转股价钱修正条件。为撑抓公司长久矜重发展，优化公司老本结
构，珍惜投资者权益，自 2024 年 4 月 3 日起，“东亚转债”转股价钱由 24.95 元
/股诊治为 20.60 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券往复所
网站（www.sse.com.cn）走漏的《东亚药业对于向下修正“东亚转债”转股价钱
暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-018）。
因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 7 月 4 日起，“东亚转债”转股
价钱由 20.60 元/股诊治为 20.28 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 6 月 26 日
在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）走漏的《东亚药业对于实施 2023 年度
权益分配时诊治“东亚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-059）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的推进应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一交
易日公司股票往复均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正才能
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所和中国证券监督管
理委员会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登谋划公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股技术等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）
初始收复转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正转股价钱的具体实质
说明《召募贯通书》谋划要领，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%（即 18.25 元/股）时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。甩抄本公告走漏
日，公司股票在贯穿三十个往复日中已有十五个往复日的收盘价低于“东亚转债”
当期转股价钱的 90%，知足《召募贯通书》中要领的转股价钱向下修正的条件。
鉴于“东亚转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经
济、商场诊治等身分影响，波动较大，未能正确体现公司永远发展的内在价值。
公司董事会和处置层从平允对待通盘投资者的角度开拔，概括讨论公司的基本情
况、股价走势、商场环境等诸多身分，以及对公司长久矜重发展与内在价值的信
心，为珍惜合座投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 9 月 23 日召开
第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“东亚转债”转股
价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且自本次董事会审议
通事后次一往复日起 6 个月内（即 2024 年 9 月 24 日至 2025 年 3 月 23 日），亦
不建议向下修正决议。上述期满之后，若再次触发“东亚转债”的转股价钱向下
修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否诈欺“东亚转债”的转股价
格向下修正职权，即下一触发转股价钱修正条件的技术从 2025 年 3 月 24 日起重
新起算。
敬请宏大投资者留神投资风险。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
