证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-073
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能建树股份有限公司
对于“永 02 转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本色确切切性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督措置委员会《对于核准杭州永创智能建树股份有限公司公开
刊行可转移公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于2022年8月4
日公开导行了610.547万张可转移公司债券，每张面值100元，刊行总和61,054.70
万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028
年8月3日止。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文甘心，公司本次刊行的61,054.70
万元可转移公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌往来，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
字据关联法律律例的章程及《杭州永创智能建树股份有限公司公开导行可转
换公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，公司本次发
行的“永02转债”自2023年2月10日起可转移为本公司股份，“永02转债”启动
转股价钱为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权力分配及转股价钱修
正，自2024年9月13日起，转股价钱诊治为9.70元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
字据《召募阐发书》的相干条件章程，在本次刊行的可转债存续本事，当公
司 A 股股票在职意蚁集 30 个往来日中至少有 10 个往来日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，公司董事会有权漠视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会
审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个往来日公司 A 股股票往来均价和前 1
个往来日公司 A 股股票的往来均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往来日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹算，诊治后的往来日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱筹算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事等。
从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）出手复原转股苦求并践诺
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转移股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已有 5 个往来日的收盘
价低于当期转股价钱（9.70 元/股）的 90%（即 8.73 元/股），若将来蚁集 25 个
往来日内有 5 个往来日公司股票收盘价持续温顺相干条件，将触发“永 02 转债”
的转股价钱修正条件。
字据《上海证券往来所上市公司自律监管结合第 12 号——可转移公司债券》
的相干章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一往来日开市前线路修正或者不修正可转债转股价
格的指示性公告，并按照召募阐发书的商定实时践诺后续审议门径和信息线路义
务。上市公司未按本款章程践诺审议门径及信息线路义务的，视为本次不修正转
股价钱。”
三、风险指示
公司将字据本公司《债券召募阐发书》的商定和相干法律律例要求，于触发
“永 02 转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并实时践诺信息线路义务。敬请遒劲投资者存眷公司后续公告，审视投资风险。
特此公告。
杭州永创智能建树股份有限公司董事会
