证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-062
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的实质真确、准确、完好，莫得
误差记录、误导性述说或要紧遗漏。
相当请示：
债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的限定：在本次刊行的可转
换公司债券存续时间，当公司股票在职意流畅三十个来昔时中至少有十五个来往
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正
决策并提交公司激动大会表决。铁心本公告日，公司股票自 2024 年 9 月 6 日至
元/股），瞻望后续将可能触发“纽泰转债”转股价钱向下修正条件。若触发转
股价钱修正条件，公司将按照《召募阐明书》的商定实时试验审议智商和信息披
露义务。敬请深广投资者扫视投资风险。
一、可调遣公司债券刊行上市大致
（一）可调遣公司债券刊行情况
字据中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月
调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，江苏纽泰格
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象
刊行 35,000.00 万元可调遣公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，揣摸 3,500,000
张，召募资金总数为 350,000,000.00 元，扣除各项刊行用度（不含升值税）
具了《验资讲授》（天健验〔2023〕340 号）。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）原意，公司可调遣公司债券于
“123201”。
（三）可调遣公司债券转股情况
本次刊行的可调遣公司债券转股期限自觉行齐备之日（2023 年 7 月 3 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个来昔时起至可调遣公司债券到期日止，即 2024
年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。债券捏有东说念主对转股或者不转股有选拔权，并于
转股的次日成为公司激动。
（四）可调遣公司债券转股价钱调养情况
“纽泰转债”转股价钱由 29.88 元/股调养为 21.25 元/股，调养后的转股价钱自
于 2024 年 5 月 13 日露出于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于
“纽泰转债”转股价钱调养的请示性公告》（公告编号：2024-036）。
铁心本公告日，“纽泰转债”转股价钱为 21.25 元/股。
二、可调遣公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时间，当公司股票在职意流畅三十个来往
日中至少有十五个来昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当覆盖。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来昔时公司股票来往均价和前
一来昔时均价之间的较高者。
若在前述三十个来昔时内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来昔时按调养前的转股价钱和收盘价计议，在转股价钱调养日及之后的来往
日按调养后的转股价钱和收盘价计议。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和暂停转股时间（如需）等联系信息。从
转股价钱修正日起，运转规复转股恳求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修
正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转
股价钱奉行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 23 日，公司股票已有十个来昔时的收盘
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 18.06 元/股）。瞻望后续将可能触发“纽泰
转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正要求，字据《召募说
明书》中转股价钱向下修正要求限定，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正方
案并提交公司激动大会审议表决。
字据《深圳证券来往所上市公司自律监管联结第 15 号——可调遣公司债券》
等干系限定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来昔时开市前露出修正或者不修
正可转债转股价钱的请示性公告，同期按照《召募阐明书》的商定实时试验后续
审议智商和信息露出义务。
四、其他事项
投资者如需了解“纽泰转债”的其他干系实质，请查阅公司 2023 年 6 月 21
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的《江苏纽泰格科技集团股
份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明书》全文。
敬请深广投资者扫视投资风险。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
