证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-059
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
对于“晶瑞转债”、 “晶瑞转 2”暂停转股的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实践实在、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或弱点遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公
司”
）将于近日发布2023年年度权益分拨实施公告，左证《苏州晶瑞化学股份有
限公司创业板公配置行可调理公司债券召募讲明书》、
《晶瑞电子材料股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》中“转股价钱的调节方
式及打算公式”的条件规章（详见附件）及关联业务办理指南的规章，自2024年
券代码：123031）和“晶瑞转2”（债券代码：123124）均将暂停转股，本次权
益分拨股权登记日后的第一个往将来起归附转股。在上述暂停转股本领，公司可
调理公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转2”均泛泛来往，敬请公司可调理公司债
券捏有东说念主属意。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
附件 1：
《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公配置行可调理公司债券召募讲明书》
中关联“转股价钱的调节样式及打算公式”的规章如下:
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
则转股价钱相应调节。具体的转股价钱调节公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调节，
并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于
公告中载明转股价钱调节日、调节见地及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调
整日为可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，则该捏有东说念主的转
股苦求按公司调节后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债捏有东说念主的债权柄益或转股养殖权
益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护可转债捏有
东说念主权益的原则调节转股价钱。关联转股价钱调节实践及操作见地将依据届时国度
关联法律规矩及证券监管部门的相干规章来制订。
附件 2：
《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券募
集讲明书》中关联“转股价钱的调节样式及打算公式”的规章如下:
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将
按下述公式进行转股价钱的调节：
送股或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调节，
并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于
公告中载明转股价钱调节日、调节见地及暂停转股本领（如需）。当转股价钱调
整日为可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，则该捏有东说念主的转
股苦求按公司调节后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债捏有东说念主的债权柄益或转股养殖权
益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护可转债捏有
东说念主权益的原则调节转股价钱。关联转股价钱调节实践及操作见地将依据届时国度
关联法律规矩及证券监管部门的相干规章来制订。
